揭秘区块链造富:割韭菜产业链、熊市交易所和私募、项目方互杀

相信很多60后、70后和80后的朋友，都会觉得90后的孩子是最幸福的一代。但实际情况并非如此。随着最近房产界“崔永元” 胡景晖（原我爱我家副总裁）引爆的长租公寓话题让我们见识了资本正在不断抬高房租，现实中的90后在北上广深等一线城市连房子都快租不起了，想要有一套自己的房子的难度无异于登天！

“在加州的内华达山脉里淘金盛行的时候，近在咫尺的中央谷地再肥沃也没有人会去安心耕种了。”最近两年大火的区块链仿佛给了90后一个全新的机会？很多人都幻想着搭上区块链的风口实现阶层跃升和财富自由：哪怕前一秒还只是一个默默无闻的穷青年，后一秒摇身一变就成了区块链大佬，在名气和财富暴涨中享受着前所未有的快感。

即使最近有币圈媒体被大量封杀、北京要求不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲再到银保监会、中央网信办、公安部等多部门近日发布风险提示称防范以虚拟货币为名进行非法集资等不利消息，但比特币等数字货币的造富神话，使这个新兴的技术领域仍吸引了大批怀着暴富梦想的玩家。那么现实中是否真的如此呢？让我们从区块链的产业和当前热度较高的应用场景入手，深入分析区块链追捧者的“道”与“术”，让同在或者想进这个圈子的你们了解这个市场的险恶和机会。

ICO割韭菜已有成熟产业链

区块链与数字货币间关系密切不已。就区块链的基本属性，特别是目前热度较大的公有链和私有链的特性来看，要让普通用户使用开发者设计的链，并深度挖掘内在价值，势必要给予用户相应的激励，这些激励只以token的形式交到用户手上，即所谓的数字货币。而token的价值，也在某种程度上体现了这个区块链网络的价值。

“但现有的区块链项目中，有90%左右都无法落地。所以你看到的大部分数字货币都是空气币。”一位圈内人士说，“这是我们在过去几年观察到的结果，具体原因有很多，包括用户使用习惯、商用不成熟、机制设计漏洞、监管政策等。”

工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁表示，区块链项目的通证权益投资逻辑与传统股权融资逻辑完全不同，区块链项目即使进行股权融资，也会止步于天使轮或A轮。移动支付项目Bizkey的负责人Scarlett Zhang便透露在去年完成A轮融资后，未有其他融资，也不再计划进行融资，公司正寻求登陆数字货币交易所。

多位业内人士这样解释“登陆数字货币交易所”这一行为：这是类似于传统互联网企业的融资路径，互联网企业往往需要进行多轮融资后，最后申请IPO。但区块链项目企业在完成至多两轮融资后，传统的融资方式就此停止，随即开启类似于IPO的行动，通过ICO获得资金，投资者获得token，而后登陆数字货币交易所，token流通性增加并获得溢价，ICO时的投资者可趁机获利出逃。

于是，ICO与登陆数字货币交易所的两个关键步骤，成为了区块链项目公司、投资者眼中的“IPO”。但在各种因素的制约下，一个区块链项目从提出，到机制设计、网络搭建、ICO，再到登陆数字货币交易所，需要赢得投资人的认可，在现实中看起来着实不易。但实际上已经有一条成熟的产业链了，他们游离于传统企业和互联网公司圈子以外，所以很多圈外人不知道。”某区块链媒体的一位作者说。

“现在的项目，能落地的只有极少数，而且大部分还是在美国，所以国内的项目要想获得资金，就必须要与后面的每一环合作，媒体和社群帮助宣传，然后找人代写ICO的白皮书，再想方设法将token塞进钱包，最后是让交易所的审核评估人员信服。”上述区块链媒体作者说，“讲好生态故事是每一个区块链项目必须要做的事情，让对区块链未来价值深信不疑的人或投机者掏钱，这是国内的产业链常做的事。”

去年大学毕业的小明就是这条产业链上的一个最好例子。刚毕业时，他靠为区块链项目方代写ICO白皮书赚到约20万元。每次的报酬是2万~3万元，2017年至2018年上半年，9次代笔的劳务费成了小明的第一桶金。在同学眼中，他已经是一位赢在起跑线上的人

“现在整个行业中普遍是比较扭曲的，这是财富效应在激励，而并不是创造价值。绝大部分创业者可能连中本聪的白皮书也没看，自己的白皮书也没好好写，代码也没好好看过，后面怎么发展也没好好想，只想怎样才能拿到更多钱。”一位区块链早期入局者表达了对当前众多区块链项目的看法：“现在整个市场有资本红利，财富效应明显，泡沫就起来了。”

毫无疑问，从ICO开始，到登陆数字货币交易所，这是一个使资产获得翻倍的大好时机。一位不愿透露姓名的以太坊早期投资者介绍了财富爆发的过程：“我在2014年年初美国的一次偶然经历得知了以太坊这个项目，那时入手不到10块钱，现在已经涨到近2000块，我拿到了200多倍的收益。”区块链的真正获利者都是2016年以前进入的，如今都拿到了百倍以上甚至万倍的回报，此后往往都非常低调，但他们曾经获取的回报率非常让人垂涎。

负和博弈的熊市逐级收割向下互杀

而在币市过山车般暴涨暴跌的背后，庄家的身影无处不在。而从传统投资领域转战币圈的X先生（化名），就曾操盘管理过数十只币，最高管理上百亿等值人民币的加密货币，高峰期旗下专职下单员团队上百人，圈内人送其外号“币圈徐翔”。

X先生透露币圈庄家洗盘、拉盘、抛盘，疯狂割“韭菜”，在现在币价暴跌下，“韭菜”明显不够，交易所、项目方、私募之间互杀…“在没有监管的市场上，个人投资者根本不可能战胜庄家。当下的币圈是个连赌场都不如的市场，很多内幕普通投资者都不知道，看到的很多都不是真实的，这里充斥着骗局和陷阱。”X先生向如是表示。看似平滑的交易曲线背后是庄家在操盘，“拉盘砸盘”是币值管理者操作币价的主要方式。

“币值管理除了操盘之外，还有做流动性等形式。”令人震惊的是，币值管理几乎成了上交易所的必备条件，而大部分交易所也都有自己合作的币值管理团队，“即使是好的币种，也有币值管理团队，只不过是不需要拉盘砸盘，维护好流动性就好。没有币值管理会被下架，因为真实的交易确实没有那么多。交易所不仅要求做到足够的交易量；交易曲线还要平滑，要有利于真实用户的交易。实际上大部分交易所都有自己的币值管理团队。”

当下的币圈正处于熊市，熊市的逻辑是互杀、负和博弈。X先生表示，“互杀的过程中共有四方力量，分别是交易所、项目方、私募、韭菜。一般来讲，首先是交易所、项目方、私募团结起来，杀韭菜。韭菜的数量急剧锐减后，一级一级向下杀，交易所杀项目方，项目方杀私募。目前是交易所割项目方、项目方割私募的阶段。”

他坦言，“币圈没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容，获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。”他建议币圈的普通投资人，主力代币可做波段不可长拿；小币都是庄家控盘，不要被币圈的造富神话迷惑而盲目进场。

我国区块链市场追风的“冒险游戏”

相比于以太坊、EOS等已经成熟、且在业内外闻名的区块链项目，我国尚未出现与之睥睨的区块链应用和平台。

但资本市场的热情在这一波熊市到来之前一直未减，从2017年末在全球股市飙涨的区块链概念股开始，再到2018年遍地的区块链会议，去中心化、建立信任机制的愿景是诸多从业者长挂在嘴边的信条。

在全国各地的主要一二线城市，几乎每天都有类似的活动举行，查阅公司背景时，往往都注明注册地、服务器、高管团队均在海外。

至于如何验证项目的可靠性，数字货币交易所火币方面介绍了一套名为smartchain区块链资产的评估模型。团队可信度、技术先进性、市场活跃度、项目管理和战略定位是火币主要考察的类别。火币方面坦言，区块链资产对应项目大多属于早期阶段，项目运营产生风险，由于流动性高，且价格变化快，波动性大，容易被过度炒作产生风险，此外，交易的匿名性可能涉及洗钱风险，世界各国也普遍缺乏相对完善的监度管制。

而新华社等权威媒体、工信部等部门和部分业内人士也一再强调，区块链仍处于早期发展阶段。目前大部分发币项目从本质上并没有真正利用区块链技术，只是打着区块链的旗号，获得了与实际价值完全不相符的估值。有的项目的所谓创新根本不去与实体经济融合，脱离了实体经济的需求，完全是投机甚至是欺诈的行为，想要从中获利甚至全身而退都很难，更别说还想一夜暴富。

币圈的造富神话很多，千万富翁比比皆是在币圈链圈大家似乎看起来都风风光光体体面面的，但实际上真正赚钱的却不算太多，现在的熊市让一些朋友甚至已经本金都快打骨折了。

希望这篇文章能影响和我一样在打拼的人们，能让跟我一样仍苦苦奋斗的我们有机会改善现在的生活，最重要的是在金融投资中稚嫩的我们要学会理性分析，然后再去投资上车，不要只想着轻易暴富而最后老被人割，不然一旦陷入其中想全身而退都难。

人类的历史从技术发展角度可以解读为一部新技术发展迭代史。回顾人类历史长河中，任何一次新技术产生和发展都经历混沌无序、野蛮生长至回归理性、良性有序的发展。区块链技术本身是一项跨时代、跨学科、认知革命性的新技术，它帮助国家机器、商业社群、公民个体等这个世界组成重要元素间解决信任规模化问题，重新定义了社会生产关系，是人类社会又一次整体性大发展、大进步！

正如今天徐刚博士在香港所写的《区块链现状解析》一文中所说：现在面对国内当下区块链一二级投资市场萧条情景，美国区块链依然火热，一点也找不到2001年前后美国第一次互联网泡沫破灭后的情形，华尔街、硅谷等地每天谈论研讨的仍然区块链技术、区块链投资，只不过他们谈论的更多是技术本身的发展，区块链技术更好地落地运用，这是我们国内区块链从业者应该学习借鉴的！

综上所述，我们区块链从业者应该花更多的精力深究区块链技术，拓广区块链技术与实体经济的落地运用，真正领悟到“深挖洞，广积粮”的智慧，而不是一味的投机取巧想着一夜暴富。我想这才是我们在当下市场环境下要做的事。

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现在区块链技术被称为时代新风口，众多互联网、金融巨头和传统行业纷纷布局区块链，积极探索区块链技术应用落地场景，期望以技术创新推动产业升级，区块链概念在社会各界迅速引爆。

然而，在造富效应的驱使下，企业和民众的关注也催生了名目繁多的各类培训班，冠以世界、全球的各种会议；其中也不乏各类骗术借以区块链的噱头入场，引起一片哗然。为此，区块链研习社发起“正道区块链，清风全国行”全国性的巡讲活动，旨在传递靠谱的区块链知识、传递正能量和树立行业清风，前面已经开展了19期活动，第二十站收官将于北京进行，敬请期待哦！